Наш телефон:
+7 (495) 137-49-50 наливные полы
Главная > Статьи > Признаки неблагонадежности контрагента

Признаки неблагонадежности контрагента

Сотрудничество в сфере бизнеса предполагает ответственность обеих сторон. Если вы готовы выполнять свои обязательства в установленный срок, то партнер, возможно, не собирается поступать так же. Мошенничество сейчас процветает в пугающих масштабах, именно поэтому очень важно уделять внимание своевременной проверке благонадежности контрагента.

Современные сервисы дают возможность получить всю необходимую информацию дистанционно, в режиме онлайн. Например, 1cont, дает возможность узнать, не находится ли интересующая организация на ликвидации, каково ее финансовое положение, юридический адрес, кто является учредителем и генеральным директором. Также вы узнаете, имеется ли запись о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, без нее фирма не существует и иметь с ней дело рискованно.

Какие же признаки говорят о том, что выбранный партнер неблагонадежен и проведение проверки обязательно перед любой сделкой? Прежде всего, это наличие фиктивного директора, на имя которого зарегистрировано огромное число организаций. Часто эти компании однодневки заведомо создаются с мошенническими намерениями и никакой деятельностью не занимаются.

проверить контрагента по регионуБывают ситуации, когда даже добросовестный и проверенный контрагент предлагает проведение разовой оплаты через фиктивную фирму. Многие предприниматели, привыкшие доверять своим деловым партнерам, попадают в ловушку и переводят деньги компании, которая имеет недействительный адрес. В результате – финансовые потери, неполучение оплаченных товаров или услуг.

Второй сигнал о том, что от сотрудничества стоит отказаться – отсутствие данных об юридическом адресе контрагента, производственных и складских помещениях, торговых площадках. Иногда фиктивные предприятия указывают несуществующие адреса, или же местоположением компании, занимающейся крупными закупками, является обычная квартира.

Кроме того, о спорном характере деятельности свидетельствуют:

  1. Подача нулевой бухгалтерской отчетности в течение длительного времени.
  2. В отношении нее регулярно проводятся проверки налоговыми и прочими государственными органами.
  3. Учредитель фирмы часто является ее контрагентом.
  4. Компания находится в черном списке ФНС. Попасть в него можно по нескольким причинам: не подавать бухгалтерскую отчетность несколько лет, не предоставлять данные о счетах и налогах по имуществу.

Все это говорит о том, что организация ведет нечестную игру и от сотрудничества с ней стоит вовремя отказаться.

04.01.2020